证券代码：300495      证券简称：*ST 美尚        公告编号：2023-086

               美尚生态景观股份有限公司

(资料图片)

              关于董事辞任暨补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、非独立董事辞任的情况

  美尚生态景观股份有限公司（以下简称 “公司”）董事王海滨先生因个人原因申请辞任

公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员的职务。王海滨先生的原定任期为2022年7月

  公司董事黄清云先生因个人原因申请辞任公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务。

黄清云先生的原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。辞任后，黄清云先生仍在公司担任

副总经理的职务。

  截至本公告日，王海滨先生、黄清云先生均未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而

未履行的承诺事项。公司及董事会对王海滨先生、黄清云先生任职期间为公司发展所作的贡献

表示衷心感谢！

  二、补选非独立董事的情况

  公司于2023年6月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司非

独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会审核资格，公司董事会同

意聘任胡勇先生（简历见附件）为公司董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员，同意聘任

毛伟平女士（简历见附件）为公司董事会非独立董事、审计委员会委员，任期均自股东大会审

议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司对上

述公司董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司全体独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

             董事会

附件：

  胡勇，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士

研究生学历。2007 年至今就职于深圳市高新投集团有限公司，历任信息技术部副部长、金融

科技中心总经理，现任三化融合办公室主任。

  截至本公告日，胡勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股

份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  毛伟平，女，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕

士研究生学历，中国非执业注册会计师。2009 至 2012 年就职于普华永道中天会计师事务所；

深圳市高新投融资担保有限公司副总经理。

  截至本公告日，毛伟平女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

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